La polizia spagnola che indaga su una banda online, che ha truffato potenziali acquisti di cuccioli da oltre 150.000 € (£ 125.000) dando loro il pagamento per cani inesistenti e fatture di veterinari fittizi, hanno arrestato sei persone e congelati 14 conti bancari.
Gli ufficiali della Policía Nacional hanno iniziato a guardare nella banda – che si basava nella provincia basca di Biscay ma operavano attraverso la Spagna – e scoprirono che erano pubblicitari in modo fraudolentemente telefoni cellulari e animali domestici.
“Il modus operandi si basava sul posizionamento di annunci su piattaforme di shopping di seconda mano”, ha affermato la Forza in una nota. “Nella maggior parte dei casi, hanno offerto cuccioli – ma anche gatti e persino pappagalli – a prezzi convenienti.
“Quando la vittima ha chiamato la pubblicità, sono state inviate foto del loro futuro animale domestico per incoraggiarli a pagarlo il prima possibile. Una volta fatto ciò, all’acquirente è stato chiesto più denaro su vari pretesti, ad esempio per coprire le bollette, le tasse, le vaccinazioni e i costi di trasporto dei veterinari. Ma le vittime non hanno mai ricevuto gli animali. “
La polizia ha quindi notato che la banda stava usando gli stessi siti di shopping per offrire gli ultimi telefoni cellulari, che, ancora una volta, non hanno mai raggiunto i loro acquirenti.
Dopo aver analizzato 72 conti bancari e essere stato in grado di raccogliere informazioni da 25 linee telefoniche, gli agenti hanno identificato 100 vittime della frode attraverso la Spagna e hanno appreso che erano stati ingannati da oltre € 150.000.
Le loro indagini hanno portato agli arresti di sei membri della banda, che sono accusati di frode, appartenenti a un’organizzazione criminale e fuggendo dal carcere.
“Dopo una ricerca della casa di uno dei principali sospetti, gli agenti hanno anche sequestrato cinque telefoni cellulari e le carte SIM utilizzate per commettere le frodi”, ha aggiunto la dichiarazione della polizia. “Anche quattordici conti bancari utilizzati dai sospetti nel tentativo di rendere i soldi più difficili da tracciare sono stati bloccati.”