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Isole Vergini britanniche accusate di “vergognoso” tentativo di evitare la repressione del crimine finanziario | Isole Vergini britanniche

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Le Isole Vergini britanniche (BVI) sono state accusate di un tentativo “vergognoso” di evitare una repressione del crimine finanziario, in una spaccatura crescente con il governo che minaccia di intensificarsi in uno stallo costituzionale.

I parlamentari hanno scritto al Premier del BVI, mentre l’ex ministro dello sviluppo Andrew Mitchell ha sparato a lato della leadership delle isole, per le loro proposte per un nuovo registro di chi possiede società registrate sulle isole.

È inoltre inteso che il governo non sia soddisfatto delle bozze delle misure politiche avanzate dal paradiso fiscale, uno dei 13 territori esteri che godono di vari gradi di autogoverno. La disputa arriva con il segretario agli esteri, David Lammy, conducendo tentativi di perdere la reputazione del Regno Unito come hub per “soldi sporchi”.

Il BVI non pubblica attualmente i dettagli di chi possiede le società incorporate lì, una pratica che gli attivisti affermano che rende il territorio britannico all’estero un magnete per il crimine finanziario, tra cui riciclaggio di denaro ed evasione fiscale.

Le società basate sulle isole sono apparse in molteplici indagini internazionali su presunte illecite, tra cui le rivelazioni del mese scorso da parte del Guardian e dei media dei partner sui presunti evasione fiscale da parte dell’oligarca russo e dell’ex proprietario del Chelsea FC Roman Abramovich.

I territori d’oltremare si sono impegnati a introdurre registri accessibili al pubblico di proprietà benefica (Parbos), così come dipendenze della corona come Jersey, Guernsey e l’Isola di Man.

Tuttavia, il mese scorso, in mezzo alla preoccupazione per i ritardi e la resistenza, la BVI ha pubblicato proposte che hanno incontrato Fury da parlamentari e gruppi della società civile, che affermano che il sistema renderebbe praticamente impossibile scoprire chi possiede le loro aziende.

La riga minaccia di mettere il Regno Unito e la BVI su un corso di collisione costituzionale, tra le richieste di governo di emettere un “ordine in Consiglio” usato raramente per costringere i BVI a conformarsi.

Le proposte BVI fanno parte di un processo di consultazione sulla concessione dell’accesso ai dati di proprietà aziendale alle persone che si ritiene abbiano un “interesse legittimo” nelle informazioni, come le forze dell’ordine, le imprese, i giornalisti e i gruppi della società civile.

Tuttavia, in base al progetto di politica, i richiedenti potrebbero ottenere le informazioni sulla proprietà della società solo se sono coinvolti in procedimenti normativi o legali sulla criminalità finanziaria o in un caso penale in cui un tribunale determina che i dati potrebbero aiutare a risolvere le indagini.

Il proprietario dell’azienda verrebbe ribaltato per tale richiesta e avrebbe cinque giorni per opporsi alle informazioni condivise.

In una lettera al premier del BVI, Natalio Wheatley, i parlamentari hanno affermato che ciò potrebbe “esporre i giornalisti a intimidazioni legali o fisiche quando si indagano su storie ad alto rischio su cartelli della droga, kleptocratici o trafficanti di esseri umani”.

Sarebbe inoltre servito da sistema di allarme precoce per “cattivi attori”, permettendo loro di liquidare le attività prima di un’indagine, hanno scritto il MP di Joe Powell e Mitchell, che presiedono congiuntamente il gruppo parlamentare per tutte le parti (APPG) sull’anticorruzione e sull’imposta responsabile .

Hanno anche criticato l ‘”impossibilità logica” di una proposta in base alla quale i candidati avrebbero dovuto conoscere l’identità del proprietario di un’azienda al fine di richiedere informazioni su chi la possiede.

I piani BVI includono anche una definizione ristretta di ciò che costituisce la proprietà, mentre l’accesso alle informazioni verrebbe con restrizioni su come potrebbe essere utilizzato, tra cui potenziali sanzioni finanziarie e azioni legali per la pubblicazione.

Mitchell e Powell hanno esortato il BVI a riconsiderare il loro approccio.

Andrew Mitchell, ex ministro dello sviluppo e vice segretario agli esteri, ha dichiarato che le proposte di BVI hanno mostrato “disprezzo totale per la dichiarazione dichiarata del Parlamento britannico che i registri aperti della proprietà benefica siano attuati nei nostri territori all’estero.

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“Inoltre, dopo aver guidato i funzionari del Ministero degli Esteri a credere di aver bisogno di più tempo per attuare registri aperti, ora vediamo che le loro intenzioni erano molto diverse.

“Questo non è altro che un’offerta vergognosa per continuare a gestire fondi rubati e aiutare a riciclaggio di denaro da fonti vicine al commercio sessuale e al commercio di droghe.

“Se il BVI desidera viaggiare sotto lo stato di diritto britannico, sotto la nostra bandiera e sotto il nostro monarca, devono anche accettare i nostri valori.”

Si ritiene che il Ministero degli Esteri non sia soddisfatto delle proposte BVI e spera di persuadere il governo del territorio a migliorarle in modo significativo. I funzionari hanno chiarito la posizione del Regno Unito durante un vertice con i territori d’oltremare nel novembre dello scorso anno.

Mitchell ha fatto eco alle chiamate precedentemente emesse dal campione anticorruzione del governo, Dame Margaret Hodge, per i ministri di emettere un “ordine in consiglio” che costringe il BVI a conformarsi.

Lo strumento viene utilizzato molto raramente, al fine di rispettare l’autogoverno dei territori d’oltremare. In precedenza è stato usato per abolire la pena di morte e depenalizzare l’omosessualità nei territori all’estero.

Un portavoce del Ministero degli Esteri ha dichiarato: “Questo governo ha reso la letta per affrontare la finanza illecita nel Regno Unito, nonché nei nostri territori d’oltremare e dipendenze in corona una priorità dal primo giorno. Come ha detto il segretario agli Esteri, sta affrontando la questione dei registri pubblici della proprietà benefica con il pieno vigore. “

Il gruppo di campagne Transparency International ha anche espresso gravi preoccupazioni.

I parlamentari dovranno discutere i progressi di Parbos durante un dibattito sulla Westminster Hall di mercoledì, tra una crescente preoccupazione per le proposte da parte del BVI e di altri territori all’estero.

Il governo del BVI ha rifiutato di commentare. In un precedente comunicato stampa, ha espresso l’impegno per la trasparenza e l’affermazione del crimine finanziario. Ha aggiunto che la formulazione di registri aperti ha richiesto un “approccio su misura” a seconda della giurisdizione.

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